湖南法治报讯（全媒体见习记者周萌 通讯员周铃梅 付曼丽）
近日，武陵公安分局南坪派出所破获一起帮助电信网络诈骗案，成功抓获一名犯罪嫌疑人陆某平。
2025年6月，南坪派出所接到辖区居民杨女士报警。据杨女士讲述，几日前她接到一个自称是常德市公安局武陵分局民警的来电，对方称杨女士可能将银行卡出借给他人，还以其身份办理了一张上海邮政银行的银行卡，该卡目前涉嫌诈骗，杨女士因此被列为诈骗共犯，对方要求她联系上海警方并前往上海配合处理。
杨女士对此惶恐不已，她表示自己从未办理过这张银行卡，也未曾出借过个人银行卡，实在想不通为何会牵涉到诈骗案中。在对方的持续恐吓下，杨女士的心理防线逐渐崩溃，一步步落入了对方精心设计的圈套。
此时，电诈分子继续对杨女士施压，要求她主动前往上海配合调查。杨女士以年纪大、不便远行为由拒绝后，对方提出可通过线上操作 “解决问题”，并让杨女士下载了一款 “防护云” APP，随后通过该 APP 远程操控了她的手机。接着，电诈分子又在杨女士的手机上下载了 “闪活” APP 和 “币安” APP，借此查看了她的银行流水和账户余额。之后，他们通过某银行保单贷款60万元存入杨女士的建设银行卡，并用其中35万元购买外汇转入国外账户，剩余25万元则分多笔转入其他多个账户。完成这些操作后，电诈分子清除了手机上的操作痕迹，随即挂断电话并断绝了联系。而杨女士当时并未意识到自己被骗，直到女儿回家后发现异常，她才如梦初醒。
接警后，南坪派出所综合指挥室立即对案件线索展开分析研判，初步锁定了福建省古田县的陈某。但由于陈某没有违法犯罪前科，民警对其是否为涉案人员存有疑问。通过对陈某的账户进行深入核查，民警发现其账户流水异常庞大，且与一名叫陆某华的女子有交易往来。经查，陆某华的银行账户因涉诈已被外地公安机关冻结，且她与陈某户籍及居住地均相同。民警据此推测，可能是有人冒用陈某和陆某华的微信，为电诈分子的犯罪活动洗钱。
经过进一步侦查分析，陆某华的弟弟陆某平被锁定为重大作案嫌疑人。在铁证面前，陆某平主动到公安机关投案自首，并如实供述了犯罪事实。他交代，自己为赚取 2%～3% 的佣金，通过币安平台进行虚拟币交易赚取差价，为电诈分子的涉诈资金提供洗白帮助。
目前，陆某平已被公安机关依法采取刑事强制措施，并退还了部分赃款及违法所得。
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来源：湖南法治报
